立即注册

男子在青岛不同银行开办数张银行卡 电诈洗钱团伙被端


2021年7月15日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月15日

男子在青岛不同银行开办数张银行卡 电诈洗钱团伙被端

 

在青岛市严打整治“雷霆13号”行动中,为进一步加大打击电信网络诈骗的力度,切实保护人民群众财产安全,市北公安分局与辖区银行密切联系,对转账汇款的群众加强警示教育,帮助群众规避遭受电信诈骗的风险。同时,对新开办银行卡的人员密切关注,深入了解其办卡需求和目的,从中发现开办银行卡帮助电信诈骗团伙转账的相关犯罪嫌疑人。近日,市北分局反诈中心会同台东派出所,根据银行提供的可疑线索,深挖细查,主动出击,成功捣毁一电信诈骗“洗钱”团伙,抓获帮信罪嫌疑人4名。

 

6月28日,市北分局反诈中心接到青岛某银行反映情况:有一名姓李的陕西西安男子来银行咨询自己银行卡被冻结的原因。银行员工细致查询,发现该在河南郑州、山东菏泽等多地均有开办银行卡的记录,账户内资金来往频繁,数额较大,很有可能涉及电信诈骗资金转账。近日,李某又在青岛台东附近的不同银行开办数张银行卡,其中有一张银行卡涉嫌电信诈骗资金转账被冻结,有“帮信”犯罪重大嫌疑。银行员工将此情况通报市北反诈中心。

 

反诈中心根据银行提供的线索,综合分析,怀疑该应系外地流窜团伙来青开办银行卡出售,遂第一时间会同台东派出所民警到银行查证,并对其在青活动轨迹迅速开展摸排,发现李某在市北区北仲路某旅馆落脚,民警立即赶到旅馆,将李某(男,37岁,陕西西安人)和另外两名同行人员贾某某(男,31岁,陕西西安人)、袁某(男,29岁,陕西省西安人)控制。在旅馆房间内,民警查获10余张银行卡和网银U盾,民警还发现银行在开卡时所出具《关于出租出售出借银行卡涉嫌违法犯罪的告知书》赫然在目,该三人尚未来得及销毁。

 

男子在青岛不同银行开办数张银行卡 电诈洗钱团伙被端

经查,贾某某、李某、袁某三人于6月24日从西安乘飞机来到青岛。在现场初步审讯中,民警发现三人隐隐以贾某某为首,均称来青岛游玩,对办理银行卡的事始终回避,拒不交代其目的。这更加深了民警对三人的怀疑,遂将其传唤至派出所进行审查。

 

经过工作,民警发现仅贾某某就先后开办过中国银行、邮储银行、农业银行等各大银行信用卡和储蓄卡合计6张,账户内资金来往数额大、流水频繁。民警以此为突破点,加大对贾某某的审讯力度。贾某某无法说清银行卡内账户资金往来的目的和用途,经过多轮心理攻防较量,在大量证据和民警心理攻势之下,贾某某很快败下阵来,最终交待了自己办理银行卡是为了向电诈团伙出售,由电诈团伙用于转账,该从中牟利的事实。

 

2020年,由于疫情原因,贾某某赋闲在西安家中。在一次上网时,他发现有人在网上购买银行卡。贾某某觉得这是一个赚钱的机会,便与该人取得联系。按照对方的要求,2020年5月初,贾某某赶到河南郑州与对方见面。

 

与贾某某接头的是湖南邵东人王某某(女,38岁)。王某某让贾某某去银行办理银行卡(含网银U盾),自己可以每套3000元的价格收购。贾某某在交谈中,慢慢了解到王某某将利用自己开办的银行卡从事不法活动,很有可能是用于电信诈骗资金转账,但是在利益的驱使下,贾某某还是决定铤而走险。他在郑州当地办理了3张银行卡,并按照王某某的要求邮寄到广州某地址,首次便得赃款9000元。

 

5月中旬,王某某再次与贾某某取得联系,称又有人需要银行卡。贾某某按照王某某的要求,流窜到山东菏泽,用自己的身份证办理了3套银行卡,转手以每套5000元的价格,卖给了王某某。

 

6月20日,王某某再次联系贾某某,称有人以每套8000元价格购买银行卡。此时,王某某“出谋划策”,提出贾某某可以招募人员,发展下线,从中提成,获得更多的“收益回报”。于是,在巨额利益诱惑下,贾某某在网上发帖,招募办理银行卡的人员。很快,其同乡李某、袁某与贾某某取得了联系,三人一拍即合,策划好到全国不同城市开办银行卡出售牟利。

 

6月24日三人乘坐飞机来到青岛,入住北仲路某旅馆。其后几天内,该团伙成员在台东周边不同银行办理了10多张银行卡及配套网银U盾,提供给电诈团伙用于转账。其中一张银行卡因电诈受害人报案,被公安机关和银行冻结,这才引发李某到银行咨询,露出了狐狸尾巴,被公安机关顺线一举抓获。另据其供述,购买银行卡的湖南人王某某将于当天深夜乘飞机从长沙抵青收购银行卡。民警迅速出击赶往机场,29日凌晨1时许,在机场分局协助下,将刚下飞机的王某某抓获。

 

现犯罪嫌疑人王某某、贾某某、袁某、李某均对其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳,已被市北警方刑事拘留,案件在进一步工作中。