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涉案资金流水达四百余万元马鞍山警方打击跨境网络赌博牵出案中案


2021年7月23日 标签: 暂无. 最后更新:2021年7月23日

2021年4月,马鞍山楚江警方成功破获“3.12特大跨境网络赌博案”,一举斩断了一条境外百家乐赌博网站在境内的犯罪链条,摧毁了一个犯罪团伙,抓获各类违法犯罪嫌疑人60余人,查实赌资流水高达28亿。

本以为案件到这里就结束了

可没想到马鞍山市公安局楚江分局

在侦办此案的过程中

又发现了一宗

“案中案”

近日,专案组再成功破获一起特大电信网络诈骗案件,捣毁一个利用虚假赌博网站实施电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,扣押作案手机30余部,作案电脑10余台,依法扣押涉案资金50余万元,冻结各类银行卡达数百张。

涉案资金流水达四百余万元马鞍山警方打击跨境网络赌博牵出案中案 

马鞍山市公安局楚江分局在对“3.12特大跨境网络赌博案”的侦办中,发现网上存在一个名为“欧博私网”的虚假赌博网站平台,以诱骗他人“上分”实施电信网络诈骗。

涉案资金流水达四百余万元马鞍山警方打击跨境网络赌博牵出案中案 

对此分局高度重视,要求专案组开深入侦查,民警围绕涉案的微信、支付宝账号和银行卡进行深入分析研判,经过近1个多月的缜密侦查,成功锁定犯罪嫌疑人袁某富、袁某飞、王某等人,并赴广东湛江将3人抓获。随着对3人的审讯和侦查的进一步深入,一个包含总代理、技术维护、推广运营、下级代理、洗钱套现等组织严密、分工明确的犯罪团伙出现在民警面前。今年3月至5月,民警先后奔赴柳州、重庆、厦门等地,将以黄某某、刘某、方某为首的团伙成员一一抓捕归案。

原来黄某某、刘某、方某为了实现发财梦,通过非法途径拿到境外虚假赌博网站在国内的总代理权,发展袁某富等人为下级代理,诱骗他人进入假网站充值“上分”实施诈骗。

该团伙打着“赢面很高,能挣大钱”的幌子,专门诱骗身边的亲戚、朋友等有着“赌博爱好、发财梦想”的“熟人”,一旦有人在网站充值“上分”准备下注,就会在后台人为利用技术手段直接将分数“杀掉”,分值清零。

涉案资金流水达四百余万元马鞍山警方打击跨境网络赌博牵出案中案 

因后台操作造成网站界面卡顿,团伙成员就会以“网络信号不好、运气不佳”为由向受骗人解释。为了防止被骗人发现,该团伙还坚持“只骗一次,绝不贰过”的原则,先后诈骗了全国各地达30余人,涉案资金流水达四百余万元。

目前,以黄某某、刘某、方某为首的犯罪团伙16人均被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。