立即注册

“包吃包住包路费”!哈市警方打掉这个涉案近亿元的“洗钱”团伙!


2021年8月12日 标签: 暂无. 最后更新:2021年8月12日

“不许动!我们是哈尔滨警察”。近日,哈尔滨警方一举打掉一个跨两省多地全链条“洗钱”电信网络诈骗犯罪团伙,捣毁犯罪窝点5个,抓获犯罪嫌疑人39名,缴获涉案手机54部,手机卡、U盾34套,涉案银行卡100余张,涉案金额近亿元。

“包吃包住包路费”!哈市警方打掉这个涉案近亿元的“洗钱”团伙!

7月初,哈尔滨市公安局五常市局在工作中发现,辖区居民孙某庆的银行卡涉嫌“帮信罪”被四川警方上网通缉。很快,民警经过工作,将孙某庆抓捕到案。根据其交代,五常警方掌握了一条重要线索:孙某庆在提供银行卡给犯罪团伙刷流水时,一直与看管他的工作人员待在宾馆内,并相互添加了微信。民警循线追踪,确定了宾馆内看管人员贺某和吴某的身源信息,经过进一步工作,发现在宾馆内的犯罪窝点很有可能是帮助境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙。

“包吃包住包路费”!哈市警方打掉这个涉案近亿元的“洗钱”团伙!

为全链条打击犯罪,哈尔滨市反电信网络诈骗中心联合五常市局成立专案组全面展开案件侦查工作。专案组民警经深挖扩线,步步追踪,发现该犯罪团伙由安徽人韩某远程操控,在哈尔滨哈西、五常、延寿、尚志四地设有窝点,分别由“卡商”在网上发布招聘刷流水信息,招聘提供银行卡的“卡农”,在刷流水期间,由“保安”在宾馆看管“卡农”,随后由“飞行员”将“卡农”提供的银行卡、手机卡运送到异地,再由“操盘手”进行刷流水从而实施犯罪活动。

在掌握大量证据后,专案组制订了周密的抓捕方案,组织近百名警力兵分五路,对两省多地的五处犯罪窝点开展集中收网行动。7月21日第一抓捕组在合肥将主犯韩某擒获。与此同时,哈尔滨四个抓捕组分赴哈西、五常、延寿、尚志四地同步展开抓捕行动,当日共抓获犯罪嫌疑人39人。至此,一条“收贩卡、洗钱”由境内到境外的洗钱通道被哈市警方斩断。

“包吃包住包路费”!哈市警方打掉这个涉案近亿元的“洗钱”团伙!

经审,该犯罪团伙主犯韩某交代了他由“保安”做起,逐渐升级为地区负责人的“职业生涯”,现直接联系境外上线,负责哈尔滨地区贩卡洗钱,团伙以“包吃包住包路费、每日给予高额补助”为噱头,招募全国“卡农”办理银行卡,并组织 “保安”看管“卡农”,确保“卡农”在银行卡用于刷流水期间不得离开窝点。“卡农”将银行卡交给“保安”后,由“飞行员”送往异地实施洗钱,从中非法获利的犯罪事实。据统计,6月末至7月中旬,该团伙涉案银行卡资金流水高达近亿元。

目前,韩某等39名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。