立即注册

福建漳平洗钱团伙“洗白”赃款上千万 狡兔五窟照样被端


2021年8月12日 标签: 暂无. 最后更新:2021年8月12日

福建漳平洗钱团伙“洗白”赃款上千万 狡兔五窟照样被端

 

      一天流水高达上百万元,巨额资金一进一出就有钱。近日,山东聊城警方多警种联合作战,远赴福建省漳平市,顺线追踪,成功打掉一个帮助境外电信诈骗不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案总金额高达1000余万元,斩断一条专门为境外电诈团伙收取、转移赃款的“洗钱”通道。

 

  今年7月初,聊城市公安局东昌府分局在梳理辖区新发的几起电诈案件中,在聊城市公安局支持下,通过对涉案手机卡、银行卡分析研判,发现了一洗钱犯罪团伙线索,并确定该团伙的活动区域在福建。专案组民警分组行动,在福建漳平市展开侦查,通过骑车、步行、租车等方式,不分昼夜追踪摸排嫌犯踪迹。办案期间,民警经常顾不上吃饭,很多时候只能“见缝插针”吃泡面。经过十多天连续摸排侦查,基本摸清了该团伙的成员组成及办案地点。民警发现,该团伙竟有五处作案窝点,其中有两处宾馆及三处租用的民房。

 

  8月5日,抓捕时机成熟,在当地警方大力协助下,专案组民警分头行动,在该洗钱团伙藏身的几处窝点先后将黄某、张某等9名嫌疑人抓获归案,一举摧毁该特大洗钱团伙。民警发现,该犯罪团伙主要的作案工具便是手机,成员不仅有生活用的手机,还有“工作机”,专门用于和境外诈骗团伙沟通联络。经审讯查明,以犯罪嫌疑人黄某(男,22岁,福建人)、张某(男,35岁,福建人)为首的犯罪团伙,在明知是帮电诈分子实施犯罪的情况下,仍发展成员帮助上线转账、取款,并安排专人监管,从事“洗钱”犯罪活动。

 

  办案民警介绍,该团伙平时通过网络租来或买来银行卡账户从事洗钱活动,一天的银行流水有时高达上百万元,一个账户一般用上一两次便不会再用,对租用的银行账户,户主会有一定的提成。

 

  目前,9名犯罪嫌疑人已被东昌府警方刑事拘留,等待他们的必将是法律的严惩。