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14人频繁进出小区,北海警方一查:10多天“洗钱”1000多万元


2021年8月12日 标签: 暂无. 最后更新:2021年8月12日

14人频繁进出小区,北海警方一查:10多天“洗钱”1000多万元

 

近日,广西北海市公安局刑侦支队福成大队成功打掉了一个帮助境外电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。

 

14人频繁进出小区,北海警方一查:10多天“洗钱”1000多万元

 

今年7月下旬,北海市公安局刑侦支队福成大队民警在工作中发现,广东南路的某小区有很多年轻人频繁进出,十分可疑。

 

北海市公安局刑侦支队福成大队民警 黎国鹏:这伙男女每次进入不同的房间,大概三四个钟头、四五个钟头出来,而且一个房间十几个人是极其不符合正常规律的。

 

14人频繁进出小区,北海警方一查:10多天“洗钱”1000多万元

 

于是,民警对这些人展开秘密跟踪和调查,很快就有了发现。

 

北海市公安局刑侦支队福成大队民警 黎国鹏:根据我们平时的办案经验,对这五个人的名下的银行卡,包括微信支付主体信息进行调取流水分析发现,这段时间银行卡还有微信支付主体信息里面的流水非常异常,进出特别大,而且资金一旦进入,马上就会进行转出。

 

14人频繁进出小区,北海警方一查:10多天“洗钱”1000多万元

 

民警判断,这是一个专门利用个人银行卡为境外电信诈骗进行跑分”洗钱“的团伙。经过多日蹲伏守候,办案民警现场抓获犯罪嫌疑人14人,扣押银行卡152张。

 

14人频繁进出小区,北海警方一查:10多天“洗钱”1000多万元

 

经审讯调查,办案民警得知这个团伙分工明确,团伙中跑分手都是邀约而来的,他们提供自己的银行卡、微信支付密码等涉案工具,由操作手将电信诈骗团伙诈骗资金转入这些跑分手的账户,然后操作将账户的资金进行转移。在10多天的时间里,这些人帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达1000万元以上。

 

目前,这14名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。