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涉案流水超2亿,26人被捕,山东男子网上博彩被骗牵出倒卖银行卡案


2021年8月12日 标签: 暂无. 最后更新:2021年8月12日

涉案流水超2亿,26人被捕,山东男子网上博彩被骗牵出倒卖银行卡案

 

近日,山东省寿光市公安局成功破获一起非法倒卖银行卡案件,查扣银行卡100余张,涉案流水近2亿元,抓获犯罪嫌疑人26名,其中有多名嫌疑人因贪图小利便将自己的银行卡、手机卡出售给其亲戚朋友用于帮助违法犯罪。

 

一起诈骗引出系列倒卖银行卡案

 

5月9日晚7时许,家住寿光市稻田镇的李先生报警称:自己在一个名为“探聊”的APP上进行网络博彩被骗70万元左右。接到报警后,寿光市公安局刑警大队联合田马派出所民警立即展开侦查。“经过侦查,我们发现有受害人被骗资金中有一笔转入了一个名为杨某才的账户内。”办案民警介绍道,“经过分析研判和连续追踪,今年5月13日在泰安市将杨某才抓拿归案。”

 

随着调查的深入,一桩系列倒卖银行卡案件慢慢浮出了水面。“通过对杨某才的询问我们了解到,杨某才因为缺钱便将自己名下的一张银行卡卖给了自己的朋友张某水。我们立即对这条线索展开了侦查,并于当夜成功将张某水抓获。”办案民警表示。

 

根据张某的供述,寿光警方组织精干警力分赴泰安、莱芜等地,成功抓获了王某亮、童某等26名犯罪嫌疑人,当场查扣手机10余部,银行卡30余张。

 

涉案流水超2亿,26人被捕,山东男子网上博彩被骗牵出倒卖银行卡案

 

为赚钱不择手段,专门坑骗亲戚朋友

 

经了解,犯罪嫌疑人童某,江西人今年30岁,为了赚钱童某收购自己的亲戚朋友银行卡用于“跑分”犯罪。再一次网上聊天过程中,童某通过某qq群结识了33岁的王某亮,并从王某亮处购买了17张银行卡用于“跑分”。

 

“经过几次交易后,童某结识了王某亮的上家张某水,并开始直接从张某水处购买银行卡用于犯罪。而张某水为了扩大业务范围,则将自己的叔辈兄弟张某河拉来入伙,帮助两人收购银行卡。”办案民警说,在大量收购银行卡的同时,童某还雇用多人帮助其进行“跑分”,短短几个月便收购银行卡100余张,涉案流水2亿元。

 

被抓后童某对自己雇用他人,倒卖收购银行卡进行“跑分”犯罪的事实供认不讳。目前,该案涉及的26名犯罪嫌疑人全部被抓获,并均已采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

 

“调查中我们发现,涉案的26名嫌疑人中,大部分因为贪图小便宜将自己的银行卡出售给了亲戚朋友,将自己带入了违法犯罪的深渊。”办案民警告诉记者,“广大市民要保护好自己的个人信息,尤其是银行卡、手机卡、验证码等隐私信息,无论如何都不能出售给他人。切不可因为贪小便宜,让自己悔恨终生。”